Convocation des actionnaires – AG mixte du 10 juin 2021

Accéder à la demande d’envoi de renseignements complémentaires

Convocation Assemblée Générale du 10 juin 2021

Les actionnaires sont informés qu’ils vont recevoir leur convocation individuelle par voie postale, comportant la présente convocation, l’extrait du rapport financier 2020 et  le formulaire de vote par correspondance. La demande de renseignements complémentaires peut être renvoyée, dûment complétée par email à [email protected].

Les actionnaires de la société BD MULTIMEDIA sont invités à participer à une Assemblée Générale Annuelle, qui se tiendra le : 

Jeudi 10 Juin 2021

à l’espace HERMES – 10 Cité Joly – 75011 PARIS

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

I – Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Ordinaire

– Rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

– Examen et approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Administrateurs,

– Affectation du résultat,

– Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées par l’article L225-38 du code de Commerce,

– Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions,

-Renouvellement du mandat d’une administratrice,

 II – Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Extraordinaire

– Modification de la dénomination sociale,

– Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, avec et sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,

-Autorisation donnée au Conseil d’Administration  à l’effet de consentir des options de souscriptions ou d’achat d’actions,

-Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission de valeurs

mobilières sous forme de bons de souscription d’actions,

-Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Les actionnaires sont également informés que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est complété par deux  résolutions, présentées par un actionnaire (Monsieur Victor PEREIRA DE OLIVEIRA, actionnaire, demeurant à CHELLES (77500) –  6 Rue des Chrysanthèmes) conformément aux dispositions des articles L.225-105 et R.225-71 et suivants du Code de commerce.

 Ces résolutions vous sont présentées ci-après, dans leur forme originale telle que transmise par l’actionnaire; le Conseil d’Administration vous informe en outre qu’il n’est pas favorable à ces résolutions. 

Résolution prise aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Extraordinaires

 Résolution A :

Il est proposé la distribution gratuite avant la fin de 2021,  d’un bon de souscription  d’action (BSA) de la société BD Multimedia à tout détenteur d’action (1 bon pour une action).  2 BSA permettant de souscrire à une action nouvelle au prix unitaire de 5 Euros. L’échéance de chaque  BSA est de 5 ans. Ces bons seront côtés sur Euronext Paris et négociables en bourse. 

 Exposé des motifs présentés par l’actionnaire :

Cette distribution permettra la levée maximale de 5.461.670 Euros à l’échéance et sera accompagnée par la mise en place du programme de rachat d’action sur le marché aux cours inferieurs à 5 Euros. Ceci permettant la relution des résultats (effet positif sur le Résultat Net), l’augmentation de la prime d’émission ( 3 euros par action). La distribution de ses bons de souscriptions négociables en bourse permet ainsi à tous les actionnaires de bénéficier d’un bonus de valorisation sans aucun coût pour la société. La méthode Black and Sholes valorise chaque bon environ 0.05 Euros, ce qui est l’équivalent d’un petit dividende.  Ces bons se substituent aux 500.000 bons réservés à des investisseurs inconnus tel que proposé dans la résolution 11. Enfin ces bons permettent d’associer directement tous les actionnaires actuels au futur très prometteur de la société et ses projets en crypto monnaies.

 Résolution  B :

Il est proposé aux actionnaires de diviser le nominal de chaque action par 10 et d’en multiplier le nombre par 10.   Le capital de 4.369.336 Euros, constitué de 2.184.668 actions de 2 Euros de nominal serait désormais constitué de 21.846.680 actions de 0.20 Euro de nominal chacune.

Exposé des motifs présentés par l’actionnaire 

Cette résolution a pour but d’augmenter la liquidité sur Euronext et obtenir à terme une cotation en continu, gage de liquidité d’attractivité renforcée pour la société.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Toutefois, pour avoir le droit de participer à cette Assemblée ou de se faire représenter, les actionnaires, détenant leurs titres sous la forme nominative, doivent justifier de la propriété de leurs titres deux jours au moins avant la réunion par leur inscription sur les registres de la société.

 Si vous ne souhaitez pas assister à cette Assemblée Générale, il vous suffit de compléter et de signer le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-joint et de le retourner à l’adresse suivante avant le 07 juin 2021: BD MULTIMEDIA – Service Juridique – 16 cité Joly 75011 PARIS

 Conformément à l’article R.25-81 du Code de Commerce, ce formulaire de vote vous  permet :

–          soit de vous en remettre au Président de l’Assemblée : celui-ci émettra alors en votre nom un vote favorable à l’adoption du projet des résolutions présenté ou agrée par le Conseil d’Administration ou un vote défavorable;

–          soit de voter par correspondance et ce, résolution par résolution;

–          soit de vous faire représenter par votre conjoint ou par un autre actionnaire.

Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.

Outre ce formulaire de vote, vous trouverez également dans ce pli,  le rapport d’activité comportant également le rapport du Conseil d’Administration présentant l’ordre du jour.

Pour toute autre demande d’information, nous vous prions de trouver le formulaire ci-joint.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales, sont tenus dans des délais légaux à la disposition des actionnaires, au siège social de la société (16 cité Joly, à PARIS – 75011).

 Nous vous prions d’agréer, cher(e) actionnaire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Conseil d’Administration.

DEMANDE D’ENVOI DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

 Assemblée Générale Mixte  du Jeudi 10 juin 2021

Je soussigné (e)

 Mme – Melle – M.    Nom  (ou dénomination sociale)

………………………………………………….…………..………………………………

 Prénom ………………………………………………………………………………..…

 Adresse ……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………….

 Code Postal …………………………….

 Ville …………………………………………………………….…

Propriétaire de ……………………actions nominatives de BD MULTIMEDIA SA, demande l’envoi des documents concernant l’Assemblée Générale, tels qu’ils sont visés par l’article R.225-83 du Code de Commerce.  

Fait à   ………………………………….   Le ……………………………

Signature

 Avis :

Conformément à l’article R.225-83 du Code de Commerce, les propriétaires d’actions nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et suivants du Code de Commerce  à l’occasion de chacune des Assemblées Générales ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande.

Cette demande est à retourner à : BD MULTIMEDIA– Service Juridique – 16, cité Joly 75011 PARIS